Gobierno Corporativo
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accionistas@aasa.com.pePilares y Principios
El nuevo Código presenta una estructura renovada, acorde con las necesidades y características propias del mercado de valores peruano y, en particular, de las sociedades peruanas. En su desarrollo, aborda aspectos vinculados con la gestión corporativa y recoge los aportes de las entidades del sector público y privado que integraron el Comité encargado de su redacción. Así, mediante este documento se espera contribuir a impulsar la implementación de mejores prácticas de buen gobierno por parte de las sociedades peruanas.
El Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas se encuentra dividido en cinco pilares:
- Derechos de los Accionistas.
- Junta General de Accionistas.
- El Directorio y la Alta Gerencia.
- Riesgo y cumplimiento.
- Transparencia de la Información.
Asimismo, se han incluido dos anexos de principios complementarios, uno para las Empresas del Estado (EPE) y el otro para las empresas familiares, reconociendo con ello su relevancia en el quehacer económico del país, sobre todo teniendo presente que algunas de tales empresas tienen sus valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores de la SMV. Por tanto, se debe subrayar que estos anexos no constituyen códigos especializados e integrales para tales tipos de empresas, sino consideraciones adicionales que deben tener en cuenta en razón de sus características y condiciones particulares.
Es importante precisar que el Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas no abarca aspectos como la Responsabilidad Social Corporativa para la gestión de las relaciones con los grupos de interés, sin que ello implique que no se reconozca su importancia para la sostenibilidad de las sociedades y del mercado en general.
Tomado de Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas.
SMV
Noviembre 2013
Cumplimiento Buen Gobierno Corporativo
Desde el año 2007, año en que se iniciara la vigencia de la Resolución de Gerencia General N. 096-2003-EF/94.2, emitida por la Conasev y modificada mediante Resolución de Gerencia General N. 140-2005-EF/94.11, Corporación Aceros Arequipa S. A. ha remitido y ha hecho de conocimiento público a través de sus memorias anuales, la autoevaluación en el cumplimiento de 26 recomendaciones de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas.
Como resultado de la actualización del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas en el año 2013, se publicó el nuevo cuestionario para la autoevaluación de las sociedades en el cumplimiento de los 31 Principios de Buen Gobierno para el ejercicio 2014.
Información sobre el cumplimiento en CAASA con los Principios de Buen Gobierno para las sociedades peruanas:
Códigos y Políticas
Desde su creación, CAASA ha sustentado su identidad en principios éticos basados en la adopción de conductas honestas, constructivas, idóneas y socialmente responsables. Para CAASA, la ética es el conjunto de principios que orientan sus acciones, con la ética se puede ser coherente en la toma de decisiones y en el relacionamiento con los grupos de interés (accionistas, colaboradores, proveedores, clientes, sociedad y estado), con la finalidad de lograr los objetivos de la empresa y el bien común. El Código de Ética en CAASA es un marco de referencia que busca materializar el sentimiento ético y los valores empresariales (Liderazgo, Excelencia, Enfoque al Cliente, Compromiso, Responsabilidad y Trabajo en Equipo), a través de criterios que orientan la actuación de todos los trabajadores y miembros del Directorio.
Con este Código de ética buscamos fortalecer la relación con nuestros socios comerciales, proveedores y contratistas para poder crecer juntos a partir de una gestión íntegra y responsable en nuestra cadena de valor.
Para ello, hemos establecido lineamientos de conducta, valores y prácticas empresariales responsables que esperamos que nuestros proveedores y contratistas aseguren para el desarrollo de sus negocios y relaciones con empresas o instituciones terceras.
Así mismo, requerimos que nuestros proveedores y contratistas hagan extensivo este código o estándares similares de conducta a su propia cadena de suministro y lo cumplan no sólo con CAASA, sino en todas sus relaciones de negocio.
La inteligencia, la creatividad, la capacidad para el planeamiento, y la gestión de riesgos son algunos atributos asociados con condiciones positivas del ser humano. Sin embargo, existen comportamientos que pueden resultar muy dañinos y perjudiciales en individuos que tengan como intención conseguir beneficios de forma inapropiada, personas motivadas por el interés de cometer un acto de fraude.
El Código contra Actos de Fraude en CAASA busca formalizar la voluntad estratégica respecto al fraude, declarando una cultura de no tolerancia y estableciendo lineamientos y responsabilidades para su prevención, detección, investigación y respuesta.
La empresa obedece la legislación peruana vigente y aplica prácticas de buen gobierno corporativo que especifican cuál debe ser la conducta socialmente responsable con relación a los grupos de interés, con la finalidad de fortalecer la comunicación y el diálogo.
El objetivo de la política es crear una cultura y liderazgo socialmente responsable en Corporación Aceros Arequipa que contribuya a la creación de valor de forma sostenible, mediante prácticas de buen gobierno corporativo para fortalecer el diálogo transparente con los grupos de interés: accionistas, sociedad, colaboradores, clientes, proveedores, y las comunidades en las que tenemos operaciones; buscando siempre que el desarrollo económico sea compatible con nuestro compromiso social y respeto al medio ambiente.
La política busca también diseñar un modelo de administración que fortalezca la ética organizacional como instrumento para la generación de valor de la empresa e implementar políticas de atención adecuada a las demandas de los grupos de interés.
Frente al crecimiento de las operaciones de CAASA, se requieren análisis cada vez más integrales y rigurosos para la toma de decisiones de inversión. El compromiso con nuestros accionistas exige que se hagan explícitos los criterios para el análisis, evaluación, decisión y seguimiento de las inversiones en la Compañía, con el fin de cumplir los compromisos de rentabilidad, generación de valor a los accionistas, optimización en el uso de los recursos y transparencia en la toma de las decisiones.
Toda organización tiene limitaciones en la disponibilidad de recursos productivos y por lo tanto, se requiere que sean asignados de manera racional y óptima para que se alcancen los objetivos estratégicos.
La Política de Inversiones define lineamientos para gestionar el portafolio de proyectos de inversión de CAASA, detallando cada una de las etapas involucradas y los controles requeridos, a fin de lograr proyectos exitosos y alineados con la estrategia de la Compañía.
Frente al crecimiento de las operaciones de CAASA, se requiere realizar controles rigurosos de los inventarios. A través de esta Política Empresarial, CAASA hace explícito los criterios para el control de los inventarios con la finalidad de asegurarse de su integridad, existencia, propiedad y valuación, de tal forma que la gerencia tome decisiones adecuadas y oportunas de negocio para su correcta administración; además de ello, para asegurar un nivel adecuado de inventario considerando el costo de su financiamiento.
La Política de Inventarios aplica al control de inventarios, el cual debe desarrollarse desde dos puntos de vista:
1) El Control Operativo.
2) El Control Financiero.
El Directorio de CAASA en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y con la finalidad de dinamizar, agilizar y hacer efectivas las relaciones contractuales de acuerdo con los lineamientos trazados por la administración de CAASA, considera necesario definir un marco general para los procesos de compra de bienes y servicios, orientado a satisfacer las necesidades y asegurar el mejor resultado técnico y económico para CAASA, construyendo relaciones de largo plazo con sus proveedores.
Definir criterios y marco de actuación en CAASA respecto a la gestión de compras de bienes y servicios de procedencia nacional y extranjera, y homologar los principios y conceptos relacionados con las compras y hacer explícito el compromiso con los proveedores.
Los procesos para la compra de bienes y servicios deben ser ágiles, oportunos, eficientes y con reglas claras, que aseguren competitividad, respetando los criterios de buena fe, ética, transparencia, equidad, responsabilidad, trato igualitario y economía.
Los activos fijos como componente de la posición financiera reflejada en los estados financieros requiere un manejo y control riguroso en forma permanente ya que constituye el principal activo de CAASA y componente básico del patrimonio que periódicamente, dada su materialidad, debe estar sujeto de evaluación.
Esta Política permite precisar los criterios para su adecuado control, con la finalidad de asegurarse acerca de su integridad, existencia, propiedad y valuación.
La Política de Activo Fijo detalla cada una de las etapas involucradas y los controles requeridos, basados en las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, a fin de que sean el marco normativo de referencia para el reconocimiento del costo inicial y posterior en los estados financieros de CAASA.
Mediante esta Política, Corporación Aceros Arequipa formaliza su sistema de control interno y gestión integral de riesgos, soportado en lineamientos, herramientas y metodologías que generen una seguridad razonable al Directorio y Alta Dirección en cumplir con los objetivos corporativos y, en la priorización y mitigación de los riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa, permitiendo operar de acuerdo con su apetito al riesgo.
Identificamos y gestionamos riesgos de tipo estratégicos, operativos y financieros, de información y reporte, y de cumplimiento y ética. Evaluamos el impacto, sus niveles de criticidad y aplicamos complementariamente el análisis de simulaciones y pruebas de estrés a algunos riesgos, alineado a nuestro apetito y tolerancia al riesgo.
La gestión de riesgos es soportada y monitoreada anualmente por la Gerencia de Control Estratégico de Gestión, priorizando la supervisión de los riesgos críticos, es decir, con niveles de criticidad Alto y Considerable. Y en línea con su rol independiente, reporta el cumplimiento de la gestión de riesgos a la Alta Dirección y Directorio.
Por otra parte, la gestión de riesgos es auditada por la Gerencia de Auditoría Interna con una periodicidad de dos años, reportando los resultados de la evaluación directamente al Comité de Auditoría y Riesgos (CAR), órgano conformado por miembros del Directorio.
El Talento Humano es el actor central de la gestión empresarial. Por ello, resulta vital establecer lineamientos para la gestión de personas, de manera que la empresa y sus colaboradores cuenten con un marco de referencia que guíe sus actuaciones y decisiones en el desarrollo de sus actividades, las cuales deben estar alineadas con buenas prácticas laborales como parte de una cultura organizacional unificada que persigue el buen clima organizacional, teniendo como objetivo principal que la organización alcance sus objetivos y metas dentro de un ambiente de seguridad, respeto y confianza.
La presente política busca la atracción y desarrollo del talento humano de CAASA, basándose en relaciones respetuosas y justas que generen un clima laboral propicio para un desarrollo integral de cada miembro del equipo, a fin de contar con colaboradores competentes, comprometidos y alineados con la estrategia de la empresa.
La Cobranza es aquella mediante la cual la empresa ejerce una acción de recuperación sobre el cliente sujeto de crédito a fin de que éste de cumplimiento a los compromisos de pago de su deuda dentro de los plazos pactados con la empresa. Esta acción de recuperación está contenida en la presente política, para el proceso de crédito y cobranza, estableciendo de esta forma adecuados procedimientos y planes estratégicos.
Las cuentas por cobrar son el resultado de un incremento importante de colocación de los productos en el mercado, a través de las ventas a crédito. Por lo tanto la disponibilidad de liquidez para el capital de trabajo de la empresa depende de una gestión eficaz de la cobranza como resultado del manejo adecuado de nuestros ingresos.
La presente política brinda normas de actuación dictadas por la dirección de la empresa para manejar las ventas a crédito en base a la estrategia de riesgo establecida de manera que los clientes paguen y conserven al mismo tiempo su buena voluntad para con la empresa y contribuya a fomentar las ventas.
Para CAASA, la protección de la vida y salud de nuestros colaboradores es esencial y prioritaria durante el desarrollo de las operaciones. Mediante la Política empresarial de Seguridad y Salud Ocupacional se establece el marco de actuación, basado en valores y principios, los cuales, al ser interiorizados, promueven y mantienen una cultura de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales.
La Política constituye un factor clave para garantizar la práctica del comportamiento seguro de los colaboradores y establecer nuestro proceder frente a la seguridad y salud en nuestras operaciones, siendo el marco de acción el siguiente:
1. Los colaboradores constituyen el activo más importante de la empresa.
2. Todos los accidentes y enfermedades pueden y deben evitarse.
3. La seguridad y la salud constituyen responsabilidad de la Alta Dirección y está por encima de la producción, productividad o costos.
4. Es responsabilidad de las gerencias, jefaturas y supervisión, el desempeño de la seguridad y la salud en el trabajo.
5. El compromiso y formación en temas de seguridad y salud ocupacional de los colaboradores es fundamental.
6. Trabajar con seguridad es una condición imprescindible, la seguridad y salud en el trabajo debe estar integrada en todos los procesos y áreas de la empresa y en la toma de decisiones.
7. La excelencia en seguridad y salud contribuye a obtener excelentes resultados empresariales.
El objetivo es establecer lineamientos empresariales de Corporación Aceros Arequipa S.A. para la identificación, clasificación y administración de la información generada en sus diversos procesos; asimismo, para la difusión de información a los accionistas, inversionistas, terceros de interés y mercado, con la finalidad de garantizar que la información que se emite sea íntegra, oportuna, suficiente y veraz.
En esta política se plasman los lineamientos bajo los cuales Aceros América Colombia debe ejecutar la eficiente autogestión y control de riesgos asociados a Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT), Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), Soborno Transnacional y Corrupción, así como sus delitos fuente, estableciendo un estilo de gestión que garantice la excelencia, integridad, transparencia, que cumpla con la base legal y con prácticas de buen gobierno corporativo y sostenibilidad.
Convocatoria a Junta General de Accionistas
Representantes Bursátiles
Nuestra Organización
Nota: Se detallan los accionistas con una participación mayor al 4%.
| Nombre | Nacionalidad | Documento de Identidad | Fecha de Inicio | % Participación | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Baertl Montori, Jose Antonio | Perú | DNI - 07896899 | 08/05/2024 | 5.19 | Comunes |
| Cilloniz Champin, Renee | Perú | DNI - 07274993 | 08/08/2019 | 15.94 | Comunes |
| Cilloniz Rey, Andrea | Perú | DNI - 40111259 | 20/12/2018 | 8.50 | Comunes |
| Cilloniz Rey, Ricardo | Perú | DNI - 10318263 | 20/12/2018 | 8.53 | Comunes |
| Olesa Investment Corp. | Bahamas | 20/12/2018 | 10.96 | Comunes | |
| Servicios De Asesoría S.A. | Perú | RUC - 20454531036 | 20/12/2018 | 5.47 | Comunes |
| Grenview Investment Inc. | Panama | 25/04/2024 | 5.23 | Comunes |
Información actualizada al cierre de julio 2024
- SR. RICARDO CILLONIZ CHAMPIN
- SR. FERNANDO ENRIQUE CARBAJAL FERRAND
- SR. JORGE GUILLERMO VON WEDEMEYER KNIGGE
- SR. PEDRO BLAY HIDALGO
- SR. RICARDO BUSTAMANTE CILLÓNIZ
- SRA. RENEE CILLÓNIZ CHAMPIN
- SR. MANUEL MONTORI BURBANK
- SR. ENRIQUE OLAZABAL BRACESCO
- SR. PABLO JOSE PESCHIERA ALFARO
- SRA. GISELLE FERRAND RUBINI
- SR. JORDAN ALDO PONCE GAMBIRAZIO
- SR. ANDREAS WOLFGANG VON WEDEMEYER KNIGGE
SR. RICARDO CILLONIZ CHAMPIN
Presidente del Directorio
Director Ejecutivo
- Género: Masculino
- Fecha de nacimiento: 17/10/1949
De profesión ingeniero civil y con una maestría en Administración de Empresas de Michigan State University. Ocupó el cargo de Director Gerente desde marzo de 1988 en Corporación Aceros Arequipa S.A. y a partir del 1 de enero de 2007 asume la Presidencia Ejecutiva. Es director de varias empresas entre las que se encuentra Compañía Eléctrica El Platanal S.A. (Celepsa). Fue Director de Rimac Seguros y Reaseguros desde 1979 hasta el 2023.
SR. FERNANDO ENRIQUE CARBAJAL FERRAND
Vicepresidente
Director no Ejecutivo
- Género: Masculino
- Fecha de nacimiento: 20/05/1947
Administrador de empresas de profesión, con educación adicional de Marketing en Kellogg, acreditación Six Sigma, programa de Buen Gobierno Corporativo del PAD.
Se desempeñó como gerente para Latinoamérica de las compañías norteamericanas STP Corporation y First Brands Corporation, y fue vicepresidente para Latinoamérica de la compañía Honeywell International.
Actualmente, es Presidente de Plásticos Nacionales S. A. y Director de Negocios Mancoche S.A.. Es miembro del Directorio de Corporación Aceros Arequipa desde el 13 de marzo de 1998
SR. JORGE GUILLERMO VON WEDEMEYER KNIGGE
Director no Ejecutivo
- Género: Masculino
- Fecha de nacimiento: 28/11/1951
Es administrador de empresas, grado que obtuvo en la Universidad de Hamburgo, Alemania.
Es también Maestro Cervecero, graduado en Ulm, Alemania. Ha seguido un Program for Management Development, Harvard Business School y un PAD en la Universidad de Piura. Ocupa el cargo de Presidente Ejecutivo y Gerente General de Corporación Cervesur S.A.A; así como Presidente del Directorio de las diversas empresas que conforman la Corporación Cervesur (Alprosa, Creditex, Futuro Inmobiliario Camacho S.A., Futuro Invest S.A., Proagro, Servicios Aéreos AQP S.A., Servicios de Asesoría S.A., Texgroup, Transaltisa). También, es Presidente del Directorio de Ferreycorp S.A.A., Ferreyros S.A., Euromotors, Altos Andes, Euro Camiones, Euroinmuebles, International Camiones del Perú S.A., Inversiones Sabancaya S.A.C. y Renting. Asimismo, es director de CFI Holdings S.A; expresidente y Director de la Sociedad Nacional de Industrias; además es Director de Comex-Perú, donde también es integrante del Comité Ejecutivo.
Ha sido presidente del Directorio de Alianza, Compañía de Seguros y Reaseguros y de Alianza Vida, Seguros y Reaseguros (Bolivia); La Positiva, Seguros y Reaseguros; La Positiva Vida, Seguros y Reaseguros; La Positiva Entidad Prestadora de Salud- EPS; y Profuturo AFP. Ha presidido la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y ha sido presidente pro-tempore del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico; asimismo, fue director del Banco del Sur; así como director y gerente general de Cía. Cervecera del Sur del Perú, al igual que presidente de la Asociación de AFP; miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Nacional de Industrias; del Consejo Directivo de Tecsup y de la Cámara de Comercio e Industria Peruano- Alemana. Es miembro del Directorio de Corporación Aceros Arequipa desde el 24 de marzo de 2010.
SR. PEDRO BLAY HIDALGO
Director no Ejecutivo
- Género: Masculino
- Fecha de nacimiento: 15/11/1971
De profesión Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un MBA de Cornell University y una Maestría en Negocios Internacionales de Thunderbird School of Global Management.
Se desempeña como Director en Inmobiliaria Comercial del Acero Argentina S.A. e Inmobiliaria Comercial del Acero Cajamarquilla S.A. Es miembro del Directorio de Corporación Aceros Arequipa desde el 28 de marzo de 2016, habiendo laborado en la compañía en el área comercial desde 1997 desempeñándose en su última posición ejecutiva como Gerente de Exportaciones hasta marzo 2016. Adicionalmente se desempeñó como Director en Comercial del Acero SA, Comfer SA y en la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO).
SR. RICARDO BUSTAMANTE CILLÓNIZ
Director no Ejecutivo
- Género: Masculino
- Fecha de nacimiento: 14/10/1969
Ingeniero agrónomo de profesión. Estudió en la Universidad California Polytechnic State University y cursó el PAD de la Universidad de Piura.
Fundador y Director de Fundo San Fernando S.A. y Agrícola la Joya SAC, miembro del Directorio de Corporación Aceros Arequipa desde el 22 de diciembre del 2011 y Director de Rethink Peru S.A.C. desde abril del 2019.
SRA. RENEE CILLÓNIZ CHAMPIN
Directora no Ejecutiva
- Género: Femenino
- Fecha de nacimiento: 06/12/1946
Con estudios en comercio, con más de 17 años de experiencia en el mercado de productos siderúrgicos.
Se desempeña como gerente general de Renemar S. A. Es directora en Tradi S.A. y miembro del Directorio de Corporación Aceros Arequipa desde el 22 de julio de 2005.
SR. MANUEL MONTORI BURBANK
Director no Ejecutivo e Independiente
- Género: Masculino
- Fecha de nacimiento: 01/09/1964
Abogado graduado en la Universidad de Lima y MBA de Harvard Business School.
Actualmente, es Vice Presidente del Directorio y Gerente General de Altozano Desarrollo y Construcción.
Ha sido Presidente del Directorio de Citileasing Peru y miembro de los directorios de Citibank Peru, ICBC Peru, Compañía Minera Poderosa, Calcios del Sur y Cipensa Explosivos, entre otros. Ha desempeñado cargos ejecutivos en Chase Manhattan Bank como Vice Presidente de Banca de Inversión en Nueva York y México. Asimismo, fue Director Ejecutivo de Citibank para Banca Corporativa en Perú y Gerente del Citibank School of Banking en el Estado de Florida, EE.UU. de América. Es miembro del Directorio de Corporación Aceros Arequipa desde el 23 de marzo de 2017.
SR. ENRIQUE OLAZABAL BRACESCO
Director no Ejecutivo
- Género: Masculino
- Fecha de nacimiento: 21/09/1942
Abogado de profesión de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Cuenta con experiencia en el rubro de asesoramiento legal a empresas de prestigio nacional e internacional. Integró durante muchos años el Estudio Romero Abogados, del cual llegó a ser uno de los cuatro socios principales, asesoró personalmente, entre otros, a importantes clientes nacionales y extranjeros, tales como: Banco de Crédito del Perú, Compañía de Seguros Rímac, BASF Perú, Marriot Perú, TEXACO, Compañía Minera Atacocha, Milne, Transcosta, Occidental Petroleum, GSI, Jhonson y Jhonson, Industrias Químicas Básicas, Braniff, Eastern, Clínica Anglo Americana, Eternit, entre otras. Asimismo, tiene experiencia en el manejo de procesos arbitrales. Es miembro del Directorio de Corporación Aceros Arequipa desde el 13 de marzo de 1998.
SR. PABLO JOSE PESCHIERA ALFARO
Director no Ejecutivo
- Género: Masculino
- Fecha de nacimiento: 28/03/1960
Es B.S. en Ingeniería Mecánica de la University of California, Berkeley, y MBA de Stanford University. Es consultor y director de empresas, así como empresario e inversionista. Ha sido y es director de diversas empresas en los sectores industrial, construcción, comercio, servicios, agropecuario, agroindustrial e inmobiliario. Ha sido presidente del directorio de Redondos S.A. y director de COSAPI S.A. Es presidente del directorio de Consorcio Industrias de Arequipa S.A. Es director de Tradi S.A., Agroindustrias del Pacífico S.A., Define Consultoría S.A., Define Servicios S.A.C., Define Holding S.A.C., San Felipe S.A., Ubicua Offices Perú S.A., Inmobiliaria Los Granados S.A., Inmobiliaria Comercial del Acero Argentina S.A. e Inmobiliaria Comercial del Acero Cajamarquilla S.A. Miembro del Comité de Inversiones del Fondo HMC Capital High Yield Perú F2 y miembro del comité de inversiones del Fondo HMC Deuda Privada Andina. Es miembro del Directorio de Corporación Aceros Arequipa desde el 28 de febrero de 2008.
SRA. GISELLE FERRAND RUBINI
Directora no Ejecutiva e Independiente
- Género: Femenino
- Fecha de nacimiento: 18/02/1967
Es graduada en Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico con honores, premios “Robert Maes” y “Maes Heller”; y con posteriores estudios de especialización: "Programa para Directores de Empresas XVIII" (PBS/EY): “Los Fundamentos del Gobierno Corporativo”, “Claves Financieras para Directores” y “Estrategia, Transformación e Innovación desde el Directorio”; “Global Trends in Business Strategies Board Program” (McDonough School of Business – Georgetown University/PBS/EY); "Economía Circular: Transición hacia la Sostenibilidad del Futuro" (MIT Professional Education) y "Especialización en Evaluación Económica y Financiera de Proyectos" (Centrum-PUCP). Fue docente de Matemáticas Financieras en la Universidad del Pacífico. En sus inicios laboró en el Atlantic Security Bank y en Deter Perú S.A. (Procter & Gamble). Posteriormente desarrolló emprendimientos empresariales en los sectores agrícola, comercial, panificación y restaurantes. En adición al cargo de directora en Corporación Aceros Arequipa S.A., que ejerce desde el 25 de abril de 2019, se ha desempeñado como gerente y miembro del Directorio de otras empresas no listadas.
SR. JORDAN ALDO PONCE GAMBIRAZIO
Director no Ejecutivo
- Género: Masculino
- Fecha de nacimiento: 28/11/1971
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Es socio principal del Estudio Ponce Canessa Abogados con experiencia en el rubro de asesoramiento legal a empresas.
Es miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Euromotors, y Director de diversas empresas como San Bartolomé S.A., Minera Colquisiri S.A., Freno S.A., Vari S.A.C., Agrícola Chapi S.A. y Sum Vehículos S.A. y Orué 230 SAC. Actual Vicepresidente del Consejo Directivo de la Asociación Automotriz del Perú. Es miembro del Directorio de Corporación Aceros Arequipa desde el 26 de abril de 2022.
SR. ANDREAS WOLFGANG VON WEDEMEYER KNIGGE
Director no Ejecutivo
- Género: Masculino
- Fecha de nacimiento: 05/01/1954
Es administrador de empresas, grado que obtuvo en la Universidad de Hamburgo, Alemania. Es también Maestro Cervecero, graduado en Ulm, Alemania. Ha seguido un Program for Management Development, Harvard Business School y un PAD en la Universidad de Piura.
Ocupa el cargo de Presidente Ejecutivo y Gerente General de Corporación Cervesur S.A.A; así como Presidente del Directorio de las diversas empresas que conforman la Corporación Cervesur (Alprosa, Creditex, Futuro Inmobiliario Camacho S.A., Futuro Invest S.A., Proagro, Servicios Aéreos AQP S.A., Servicios de Asesoría S.A., Texgroup, Transaltisa). También, es Presidente del Directorio de Ferreycorp S.A.A., Ferreyros S.A., Euromotors, Altos Andes, Euro Camiones, Euroinmuebles, International Camiones del Perú S.A., Inversiones Sabancaya S.A.C. y Renting. Asimismo, es director de CFI Holdings S.A; expresidente y Director de la Sociedad Nacional de Industrias; además es Director de Comex-Perú, donde también es integrante del Comité Ejecutivo. Ha sido presidente del Directorio de Alianza, Compañía de Seguros y Reaseguros y de Alianza Vida, Seguros y Reaseguros (Bolivia); La Positiva, Seguros y Reaseguros; La Positiva Vida, Seguros y Reaseguros; La Positiva Entidad Prestadora de Salud- EPS; y Profuturo AFP. Ha presidido la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y ha sido presidente pro-tempore del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico; asimismo, fue director del Banco del Sur; así como director y gerente general de Cía. Cervecera del Sur del Perú, al igual que presidente de la Asociación de AFP; miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Nacional de Industrias; del Consejo Directivo de Tecsup y de la Cámara de Comercio e Industria Peruano- Alemana. Es miembro del Directorio de Corporación Aceros Arequipa desde el 24 de marzo de 2010.
Comité de Auditoría y Riesgos
(Comité del Directorio)
Este Comité tiene como propósito asistir al Directorio de Corporación Aceros Arequipa S.A. en el cumplimiento de sus responsabilidades de vigilancia para el proceso de emisión de Estados Financieros, el sistema de control interno sobre dichos estados, el proceso de auditoría, y el proceso de Corporación Aceros Arequipa S.A. y sus subsidiarias para vigilar el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones, la normativa interna, las políticas corporativas, el Código de Ética y el Código Contra Actos de Fraude y Corrupción.
El Comité cuenta con especialistas en temas contables, financieros, de auditoría, cumplimiento, gobierno corporativo y de gestión de riesgos, tiene autoridad para conducir o autorizar investigaciones y auditorías internas o externas de cualquier asunto dentro de su alcance de responsabilidad. Este Comité está conformado por cuatro (04) miembros del Directorio:
- Andreas von Wedemeyer Knigge
- Pablo Peschiera Alfaro
- Ricardo Bustamante Cillóniz
- Pedro Blay Hidalgo
El Gerente de Auditoría Interna actúa como secretario del Comité. El Gerente General u otro gerente que el Comité considere deba participar, asisten al Comité con voz y sin voto. El Presidente del Directorio puede participar en el Comité a su discreción.
El comité cuenta con un programa anual de formación continua con la finalidad de mantener el conocimiento suficiente de la empresa, así como de sus reglas de gobierno corporativo. El programa anual de formación continua se centra en las siguientes áreas: (i) conocimiento de las entidades que conforman el grupo empresarial; (ii) conocimiento de las novedades regulatorias que puedan afectar a la actividad de la empresa o a la labor del Comité de Auditoría y Riesgos, (iii) conocimientos técnicos en materia contable y financiera, y; (iv) conocimiento de prácticas de gestión integral de riesgos y modelos de control interno.
Con la finalidad de mantener y fortalecer el sistema de control interno de la Compañía y orientar el comportamiento ético de los colaboradores hacia el logro de los objetivos empresariales, el Comité de Auditoría y Riesgos promueve con la Alta Gerencia y las Gerencias, la definición, implementación, actualización y cumplimiento de lineamientos de gestión empresarial incluidos en las Políticas y Códigos Corporativos; estos lineamientos definen criterios y establecen un marco de actuación que orienta la gestión empresarial de todos los colaboradores en aspectos éticos y específicos de las operaciones; y que. una vez aprobados por el Directorio, se convierten en lineamientos de comportamiento no negociables y de cumplimiento obligatorio.
Comité de Nombramientos, Retribuciones y Recursos Humanos
(Comité del Directorio)
El principal propósito del Comité de Nombramientos, Retribuciones y Recursos Humanos es garantizar que la gestión humana en la plana ejecutiva de la Compañía se enmarque en los lineamientos corporativos y en prácticas modernas del Desarrollo Humano. Asimismo, la de mantener un sistema de compensación de la organización. Sesiona por lo menos cuatro veces al año y está conformado por cuatro (4) miembros del Directorio:
- Sr. Fernando Carbajal Ferrand, como Presidente del Comité.
- Sr. Pablo Peschiera Alfaro, miembro.
- Sr. Enrique Olazábal Bracesco, miembro.
- Sr. Manuel Montori Burbank, miembro.
El Presidente Ejecutivo, el Gerente General y el Gerente de Gestión Humana asisten al Comité con voz y sin voto, este último, participa como Secretario Técnico del Comité.
El Comité de Nombramientos, Retribuciones y Recursos Humanos viene promoviendo el desempeño de los niveles gerenciales mediante la fijación y seguimiento de objetivos y metas para cada área funcional y revisando periódicamente la estructura salarial y organizativa, adecuándola al proceso de cambios que viene desarrollando la compañía.
Comité de Ética
(Comité Ejecutivo)
El comité es un órgano de consulta respecto de inquietudes de los colaboradores o terceros sobre hechos o circunstancias que puedan afectar la ética empresarial.
Son funciones del Comité de Ética las siguientes:
- Supervisar el cumplimiento del Código de Ética.
- Presentar informes periódicos de su gestión a la Gerencia General y al Comité de Auditoría y Riesgos del Directorio, incluye todos los casos que el Comité de Ética revisó y las acciones tomadas frente a los resultados.
- Servir de órgano de consulta respecto de inquietudes de colaboradores o terceros sobre hechos o circunstancias que puedan afectar la ética empresarial.
- Analizar y dirimir controversias respecto de los eventuales conflictos de interés reportados por los colaboradores a la empresa en cumplimiento de lo estipulado en el código de ética.
- Analizar libre y objetivamente cada una de las denuncias que sean formuladas a través de la Línea Ética Aceros Arequipa u otros medios, considerando el Protocolo de Seguimiento y Respuesta a Denuncias Éticas que se ha definido en CAASA.
- Sugerir a la Gerencia General investigación especializada sobre casos complejos identificados.
- Presentar resultados de las investigaciones internas o externas a la Gerencia General, con conocimiento de la Gerencia de Gestión Humana, para que con base en los hechos identificados en las investigaciones se tomen las acciones disciplinarias que correspondan, de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo y la normativa legal vigente.
- Convocar al área de seguridad patrimonial para revisar el resumen de eventos registrados mensualmente en la empresa y las acciones implementadas.
- Monitorear el cumplimiento de la estrategia de comunicación e interiorización permanentes del Código de Ética y Código contra actos de fraude y corrupción.
El Comité tiene dos tipos de reuniones:
- Reuniones Ordinarias, de periodicidad bimestral
- Reuniones Extraordinarias, dependiendo de la relevancia de los temas a revisar
El Comité está conformado por cinco (5) miembros de la gerencia:
- El Gerente de Control Estratégico de Gestión y Encargado de Prevención, como presidente del comité.
- El Gerente de Auditoría Interna, como secretario
- El Gerente de Administración y Finanzas, miembro
- El Gerente de Gestión Humana, miembro
- El Gerente de Asuntos Legales, miembro
El Gerente General puede participar en las reuniones convocadas por el Comité y tendrá voto dirimente cuando no exista mayoría en las decisiones del comité. El Gerente de Auditoría Interna participa con voz, pero sin voto.
En caso se presenten situaciones éticas que involucren a miembros de la Alta Gerencia, gerentes o miembros del Comité de Ética, estos casos serán elevados para su atención al Comité de Auditoría y Riesgos del directorio.
- Ricardo Cillóniz Champín
- Tulio Silgado Consiglieri
- Augusto Cornejo Cañedo
- Mariana Talavera Rubina
- Diego Arróspide Benavides
- Ricardo Guzmán Valenzuela
- Gonzalo Arróspide Del Busto
- Juan Manuel Otoya Wherrems
- Fernando Bustamante Cillóniz
- Ricardo Cillóniz Rey
- Rafael Cáceres Gallegos
- Humberto Barragán Herrera
- Mariana Olivares Maldonado
Ricardo Cillóniz Champín
Presidente Ejecutivo
De profesión ingeniero civil y con una maestría en Administración de Empresas de Michigan State University. Ocupó el cargo de Director Gerente desde marzo de 1988 en Corporación Aceros Arequipa S.A. y a partir del 1 de enero de 2007 asume la Presidencia Ejecutiva. Es director de varias empresas entre las que se encuentra Compañía Eléctrica El Platanal S.A. (Celepsa). Fue Director de Rimac Seguros y Reaseguros desde 1979 hasta el 2023.
Tulio Silgado Consiglieri
Gerente General
De profesión ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional Agraria, con estudios en Kellogg School of Management, entre otros, ocupa el cargo de Gerente General desde enero de 2015. Anteriormente, fue Director y Gerente General en Cerámica San Lorenzo desde 1994 hasta 2015. Fue Director en Cerámicas Cordillera Chile y en Cerámica San Lorenzo Colombia. Asimismo, se desempeñó como Gerente de Ventas para Centro América y el Caribe de ICI (Imperial Chemical Industries), Gerente General de ICI Dominicana y Gerente de Agroquímico de ICI Perú de 1987 a 1994. Actualmente, es Director de las empresas Fundo Buenos Aires Quilmana S.A.C., Fábrica Peruana Eternit y Tecnofil
Augusto Cornejo Cañedo
Gerente de Central de Producción
De profesión ingeniero mecánico electricista, máster en Administración, con mención en gestión empresarial, y doctor en Ciencias Empresariales de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Ocupa el cargo de Gerente Central de Producción desde enero de 2016. Anteriormente, se desempeñó como Gerente de Laminación y Plantas Acabadoras y Superintendente de Laminación.
Mariana Talavera Rubina
Gerente de Cadena de Suministro
De profesión ingeniera en gestión empresarial de la Universidad Nacional Agraria La Molina, ocupa el cargo de Gerente de Cadena de Suministro desde junio de 2018. Anteriormente, ocupó puestos de gerencia local en áreas de Compras y Supply Chain en empresas como Kimberly Clark, Intralot del Perú y ABInbev, así como el puesto de gerencia regional de compras en la empresa Kimberly Clark.
Diego Arróspide Benavides
Gerente de Compras Estratégicas
De profesión ingeniero industrial de la Universidad de Lima y magister en Gestión de Operaciones de la UPC. Ocupa el cargo de Gerente de Compras Estratégicas desde julio de 2017. Anteriormente, ocupó puestos gerenciales en áreas de compras y logística en empresas como Engie Energía Perú, Peruana de Combustibles, BBVA Continental y British American Tobacco.
Ricardo Guzmán Valenzuela
Gerente de Administración y Finanzas
De profesión administrador de empresas, con concentración en finanzas en The University of Texas at Austin, con un MBA en The University of Chicago Booth School of Business. Ha sido Gerente de Finanzas Corporativas de CAASA desde julio del 2011 y ocupa el cargo de Gerente de Administración y Finanzas desde abril de 2017. Previamente, fue Executive Director en Corporate and Investment Banking en BBVA y fue responsable de fusiones y adquisiciones para Perú. Anteriormente, estuvo trabajando en Finanzas Corporativas para diversas entidades financieras.
Gonzalo Arróspide Del Busto
Gerente Comercial
De profesión administrador de empresas, con posgrados en ESAN y North Western University USA, ocupa el cargo de Gerente Comercial desde diciembre de 1998. Anteriormente, laboró en Cerámica Lima S.A., desempeñando el cargo de Gerente Comercial.
Juan Manuel Otoya Wherrems
Gerente de Gestión Humana
De profesión abogado de la Pontificia Universidad Católica y MBA de Maastricht School of Management, con estudios de especialización en Administración de Recursos Humanos en ESAN, Alta Dirección en ESADE y Coaching Ejecutivo en INCAE, ocupa el cargo de Gerente de Gestión Humana desde agosto de 2020. Anteriormente, se desempeñó como gerente de Gestión Humana en Unique de Yanbal International, Director de Recursos Humanos en el Grupo Codere en Perú, Colombia y Argentina, y como Gerente de Recursos Humanas en Orus S.A del Grupo Romero.
Fernando Bustamante Cillóniz
Gerente de Control Estratégico de Gestión
De profesión ingeniero mecánico de Boston University, con un MBA de la Universidad de Piura. Ocupa el cargo de Gerente de Control Estratégico de Gestión desde el 2010. Anteriormente, se desempeñó como consultor interno, jefe de Marketing de la Línea de Perfiles, coordinador corporativo de TQM y como jefe de PCI y Almacén de Suministros. Actualmente, también es Director de Fundo San Fernando.
Ricardo Cillóniz Rey
Gerente de Proyectos, Minería y Responsabilidad Social
De profesión ingeniero industrial de la Universidad de Lima, con un MBA en Kellogg School of Management y una maestría en Ingeniería en McCormick School of Engineering. Ocupa el cargo de Gerente de Proyectos, Minería y Responsabilidad Social desde noviembre de 2010. Anteriormente, desde el 2005 hasta el 2010, se desempeñó como Gerente de Consultoría en Bain and Company – Reino Unido. Además, ocupó cargos en Deutsche Bank – Londres y South Pacific Business Development. Actualmente, también es Director en Agroindustrias AIB S.A. y en Consorcio Industrial de Arequipa S.A.
Rafael Cáceres Gallegos
Gerente de Informatica
De profesión ingeniero electrónico, ocupa el cargo de gerente de Informática desde setiembre de 1999. Anteriormente, se desempeñó como gerente de @Phone S.A. Hasta 1998 trabajó como Gerente de operaciones de Americatel Perú S.A.
Humberto Barragán Herrera
Gerente de Auditoría Interna
Es contador público colegiado de la Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP. Cuenta con un postítulo en Auditoría Interna, Control de Gestión y Gestión de Calidad otorgado por la Universidad de Lima, además de un postítulo en Finanzas y Normas Internacionales de Contabilidad otorgado por la universidad ESAN. Fue auditor financiero externo en la firma KPMG, auditor interno en Aliaxis Latinoamérica (grupo dedicado a la industria de tuberías, accesorios, válvulas plásticas y productos relacionados, para la construcción residencial, comercial e industrial), con sede en Costa Rica; auditor interno en la empresa de construcción de infraestructura vial en Perú del Grupo H&H de Ecuador y auditor interno de empresas de Transporte de Energía Eléctrica en Perú del Grupo Empresarial ISA de Colombia. Fue docente a tiempo parcial de la Facultad de Ciencias Contables de la PUCP. Es Gerente de Auditoría Interna desde diciembre de 2013.
Mariana Olivares Maldonado
Gerente de Asuntos Legales
De profesión abogada de la Universidad de Lima con estudios en el Institute for US LAW de George Washington University. Ocupa el cargo de Gerente de Asuntos Legales desde junio de 2023. Anteriormente se desempeñó como Directora Legal y Asuntos Corporativos en Sodexo Perú, Gerente General de la Asociación Sodexo por el Desarrollo Sostenible, Asociada en Munizlaw.